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悉尼华裔男比特币洗钱案6名同伙遭逮!涉案金额高达$550万!

人气: 51170 日期:2021-05-22 05:47:01 

本文摘要:悉尼警方在2月23日于悉尼Strathfield拦下一名涉嫌洗钱的华裔男子钟毅(Yi Zhong,译音)后,今天又有六人遭指控为该犯罪集团同伙。

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悉尼警方在2月23日于悉尼Strathfield拦下一名涉嫌洗钱的华裔男子钟毅(Yi Zhong,译音)后,今天又有六人遭指控为该犯罪集团同伙。周三(3月10日),来自悉尼内西区及西南区的一名男子及五名女子被控涉嫌通过加密货币进行洗钱,警方从去年10月就开始对该犯罪集团进行调查。警方将在法庭上指控该犯罪集团,通过转换现金与比特币的手法进行洗钱,涉案金额近550万澳元(5,479,300澳元)。

警方在Newington及Strathfield两处公寓执行搜索令,当场查扣多个电子设备、现金及名牌珠宝。一名48岁Newington男子涉嫌将现金存入该犯罪集团的诈骗账户,警方将在法庭指控他7项罪名,包括意图隐瞒处理犯罪所得、参与犯罪集团及协助犯罪活动。一名24岁Strathfield女性将被指控参与犯罪集团和协助犯罪活动,及4项故意处理犯罪所得,据称经手金额高达300万澳元。

分别来自Homebush West(27岁)、Denham Court(23岁)及Newington(23岁)的三名女子将被指控处理犯罪所得的罪名。另外一名来自Concord的23岁女性被控两项轻率处理犯罪所得遭指控是该犯罪集团同伙的钟毅上个月遭警方拦查时,在车内遭查获两个装有100万澳元现金的手提袋。钟毅遭控24项罪名,包括19项故意处理犯罪所得、指挥犯罪集团活动,以及与毒品相关的罪刑。

来自Newington的男子被拒绝保释,今天(3月11日)将在Burwood Local Court出庭受审。钟毅和五名被告女性将在4月19日于Central Local Court出庭受审。

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